垒知控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002398          证券简称：垒知集团              公告编号：2023-003

债券代码：127062          债券简称：垒知转债

(资料图片仅供参考)

                垒知控股集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示

   一、会议通知、召开和出席情况

   《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》已于 2022 年 12 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

间为：2023 年 1 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2023 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 4

日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

                    垒知控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

   出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 25 人，代

表股份 183,047,987 股，占公司股份总数（716,606,226 股）的比例为 25.5437％。

其中：（1）出席现场会议的股东 8 人，代表股份 174,048,256 股，占上市公司总

股份的 24.2879％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后

提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 17 人，代表股份

   公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。

   二、议案审议表决情况

   本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审

议及表决情况如下：

   （一）审议通过了《关于上海科研基地项目向银行申请融资额度及担保事

项的议案》；

   表决结果：同意 183,040,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；

反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 8,991,931 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 99.9133％；反对 7,800 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 0.0867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000％。

   （二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股

票的议案》；

   表决结果：同意 136,573,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9943％；

反对 7,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0057％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 1,637,890 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 99.5260％；反对 7,800 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 0.4740％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000％。

                垒知控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

  关联股东已回避表决。

  上述议案均为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表

决权的三分之二，因此前述议案均获得股东大会通过。

  三、律师出具的法律意见

  因疫情原因，上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议通过视频

进行见证，发表意见如下：本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的

规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及

表决结果均合法有效。

  四、备查文件

司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                         垒知控股集团股份有限公司董事会

                             二〇二三年一月五日

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关键词： 临时股东大会